Cumplir con las obligaciones relacionadas al intercambio de información fiscal se ha convertido en un verdadero desafío para miles de instituciones financieras de todo el mundo. BST Global Consulting ofrece un paquete de asesoría integral para apoyar a las empresas en todas las etapas del proceso, facilitando la planificación y logrando mayor efectividad en la fase de implementación de los programas para cumplir con los distintos acuerdos internacionales y nacionales. 

Algunos de los servicios contemplados en la asesoría integral FATCA/CRS son:

 

  • El desarrollo e implementación de las políticas y procedimientos de cumplimiento FATCA   y CRS-OCDE.

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  • Registro ante las autoridades estadounidenses, de otras jurisdicciones y locales.

  • Definición de responsabilidades de la empresa en base a los acuerdos firmados por la(s) jurisdicción(es) donde opera.

  • La revisión de la cartera de clientes actuales para determinar elegibilidad bajo FATCA        y CRS-OCDE.

  • La Debida Diligencia sobre nuevos clientes para determinar su elegibilidad bajo FATCA     y CRS-OCDE.

  • La evaluación y auditoría del programa de cumplimiento fiscal (si la empresa tiene uno).

  • La implementación de sistemas de mejoras y procesos de integración.

  • Asesoría en la presentación de reportes a las autoridades estadounidenses o a las locales (cuando aplique en base al acuerdo firmado por cada jurisdicción).

  • Soporte en el análisis inicial de la cartera de clientes para determinar elegibilidad bajo FATCA y CRS-OCDE.

  • Determinación de los cambios operativos necesarios y asesoría en su implementación.

  • Capacitación del personal clave involucrados en el proceso.

  • Evaluación final y auditoría de los procesos para garantizar el cumplimiento adecuado.

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