Heiromy Castro Milanés

SOCIO DIRECTOR - REPÚBLICA DOMINICANA

Es licenciado en economia con maestría en administración de empresas y post-grado en Administración Financiera y Planeamiento Estratégico. Es certificado como experto antilavado de dinero por la Asociación de Especialistas Certificados Antilavado de Dinero. Tiene más de 23 años de experiencia en el sector financiero, se desempeñó hasta el año 2015 como director del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. 


Se desempeñó como director de Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (2009-2010) y representó a la Superintendencia de Bancos en el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, desde el 2003 al 2009. Ha representado a la República Dominicana en el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). Instructor adscrito al GAFIC, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Programa de la ONU para la Fiscalización Internacional de Drogas, Banco Interamericano de Desarrollo y Plan Nacional Antidrogas de España.


Ha sido asesor de la Superintendencia de Bancos en Prevención de Delitos Monetarios, Evaluador Financiero adscrito al GAFIC (Países evaluados: Panamá, República Bolivariana de Venezuela y El Salvador). Fue representante de la República Dominicana en el Grupo Egmont, Representante ante el Grupo de Expertos Gubernamentales del Comité Interamericano Contra el Abuso de Drogas (GEG-CICAD/OEA) y representante ante el Grupo de Expertos de Lavado (LAVEX-CICAD/OEA).


Es un reconocido conferencista internacional y consultor de políticas anticorrupción de la Fundación Institucionalidad y Justicia Inc., DPK Justicia y Gobernabilidad, USAID y Participación Ciudadana, Inc., de esta última fue miembro del Consejo Directivo (2009-2010) y coordinador de la Comisión de Sostenibilidad. 


Ha sido profesor de economía de la Universidad Católica Santo Domingo desde 1995. Es copresidente del Capítulo Asociación de Especialistas Certificados Antilavado de Dinero (ACAMS), República Dominicana, desde 2011, y es miembro del Grupo de Trabajo para Latinoamérica de ACAMS. Además, es coautor de los libros “Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos”; “El Lavado de Activos un Nuevo Modelo de Investigación” y “Herramientas Legales Contra la Delincuencia Organizada Transnacional”. 

Heiromy Castro

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