Servicios Relacionados

 

- Tercerización en Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo

 

 

- Adquisición e Implementación de Software ALD

 

 

 

Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

 

En BST Global Consulting contamos con profesionales certificados a nivel internacional por las organizaciones más prestigiosas del mundo (AECGR – ACAMS – FIBA - ASCFC), incluso varios de nuestros especialistas son instructores de dichas asociaciones. Entre los servicios que ofrecemos están:

  • Asesoría en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del  financiamiento al terrorismo y los delitos financieros.

  • Preparación e implementación de planes de capacitación in situ y virtuales:

    • Nivel Operativo I: oficiales de cumplimiento, personal del área de control interno y administración de riesgos.

    • Nivel  Operativo II: accionistas, consejeros y alta gerencia.

    • Nivel Operativo III: áreas de administración y jefes de áreas.

    • Nivel Operativo IV: operadores múltiples, cajeros y áreas de servicio al cliente.

  • Propuesta y elaboración del Manual de Prevención de Delitos de Lavado de Activos y financiamiento al Terrorismo bajo modelos internacionales de ISO, COSO Y SARLAFT.

  • Propuesta y elaboración de sus políticas internas bajo modelos internacionales de ISO, COSO, SARLAFT de los siguientes procesos:

    • Identificación del cliente.

    • Conocimiento del cliente.

    • Formación de expediente de clientes, empleados, directivos, consejeros y socios accionistas.

    • Manejo de Personas Políticamente Expuestas (PEP).

    • Comité de Comunicación y Control.

    • Nombramiento del Oficial de Cumplimiento.

 

  • Adecuación de sus estatutos sociales conforme a lo requerido por las disposiciones generales aplicables a las diversas entidades obligadas al cumplimiento.

  • Auditorias de cumplimiento.

  • Asesoría en el envío de los reportes de operaciones (sospechosas, inusuales, Internas preocupantes, relevantes, etc.).

  • Valoración de su sistema de tecnología de la información respecto al módulo de prevención de delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

  • Cumplimiento de las obligaciones contenidas en las leyes y regulaciones locales.

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram

 Estados Unidos - México - Panamá - Paraguay - República Dominicana - Uruguay