Ricardo Sabella

Es un experto consultor en prevención y gestión del riesgo de lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos financieros. Se desempeña como director y docente del Certificado en Prevención de Lavado de Dinero en la Universidad Católica del Uruguay; es socio de MVC Risks, firma especializada en la organización de conferencias y congresos en toda la región. También es asesor en materia de prevención de lavado de activos del International Center of Economic Penal Studies (ICEPS) de Nueva York y es asesor de la Asociación Uruguaya de Casas de Cambio Autorizadas (AUDECCA).

 

Es licenciado en administración de empresas graduado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Argentina. Es miembro fundador y parte del consejo técnico de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR). Posee la Certificación CAMS de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), la AIRM de la Asociación Latinoamericana de Riesgos y Seguros y es certificado en Asesoramiento de Inversiones por la Universidad de Montevideo. También es miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS).

 

Se desempeñó como exejecutivo de la Gerencia de Organización y Métodos del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y del Banco de la Nación Argentina. Fue oficial de cumplimiento y director de la firma Montevideo Bursátil, uno de los corredores de bolsa más importantes de Uruguay. 

 

Ha dictado capacitaciones en riesgos, inversiones y prevención de lavado de dinero para bancos, casas de cambio, corredores de bolsa, agentes de valores y entes reguladores en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Ricardo Sabella

@SabellaRic

25 de Mayo 713 0f. 301

Montevideo (11000)

SOCIO DIRECTOR - URUGUAY

  • Twitter

Estados Unidos - México - Panamá - República Dominicana - Uruguay