Servicios

Un equipo multidisciplinario de más de 30 personas ubicadas en Latinoamérica y Estados Unidos permiten ofrecer una amplia gama de servicios en materia de administración de riesgos, prevención del lavado de dinero y los delitos financieros, gobierno corporativo, cumplimiento FATCA, capacitación y comunicación corporativa.

 

Nuestros servicios descansan sobre procesos metodológicos creados en base a los estándares internacionales, las buenas prácticas y la acumulación de experiencia práctica. Con procesos prediseñados de efectividad comprobada, el equipo de BST Global Consulting S.A. es capaz de satisfacer las necesidades de sus clientes, sin importar el tamaño del negocio, la ubicación geográfica y el tipo de actividad económica.

 

Consultoría en Administración de Riesgos

 

La gestión de los riesgos es clave para el éxito corporativo. Nuestro equipo tiene una amplia experiencia en el disgnóstico, implementación y seguimiento de estrategias de gestión de riesgos operativos y de cumplimiento legal sin importar el tamaño de la empresa, el área de negocios o la jurisdicción donde opera.

Prevención del Lavado y del Financiamiento del Terrorismo

 

Toda entidad debe contar con un sólido programa de cumplimiento ALD / CFT, pero al mismo tiempo debe garantizar sus objetivos comerciales. Nuestros expertos combinan una alta experticia técnica que permite proteger a la empresa y cumplir las normas sin afectar el crecimiento del negocio.

Auditorías de Cumplimiento y Gestión de riesgos
 

Garantizamos auditorías realizadas por expertos certificados y con experiencia, que han dirigido revisiones en diversos tipos de empresas. Más allá de cumplir una exigencia normativa, nuestras auditorías fortalecen a las empresas y satisfacen a reguladores y auditores por su elevado nivel técnico.

Documentación Operativa y de Cumplimiento Legal 

 

Cada día surgen amenazas y nuevas regulaciones que exigen sólidos programas y documentación contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la evasión fiscal y otros delitos financieros. Nuestro equipo puede ayudarlo a cumplir efectivamente las normas, sin alejar a su empresa de sus objetivos comerciales.

Asistencia en Procesos de Autorización y Licenciamiento

 

Satisfacer las demandas de las autoridades en materia de cumplimiento es uno de los principales desafíos de las nuevas empresas reguladas. Deje que nuestro equipo lo asista para garantizar un proceso fluido y que le permita sentar bases sólidas de una estructura de prevención y gestión de riesgos efectiva. 

Adquisición e Implementación de Software 

 

Las exigencias regulatorias y los crecientes riesgos exigen la tecnología adecuada. Con la asesoría de BST Global Consulting su empresa evitará desperdiciar recursos, garantizará la compra de una solución efectiva y reducirá los conflictos asociados a la implementación.

Coaching FATCA / GATCA 
 

El intercambio de información fiscal presenta desafíos de cumplimiento nacionales e internacionales. Nuestros expertos pueden ayudarlo a establecer procesos que se fusionen de manera efectiva con las operaciones y la actual estructura de cumplimiento, para minimizar el impacto económico y cumplir adecuadamente.

Tercerización del Cumplimiento ALD 

 

Contar con aliado en el que se pueden confiar labores delicadas es una gran ventaja, especialmente cuando se trata del cumplimiento ALD / CFT. El equipo de BST Global Consulting reúne experiencia práctica en la gestión de procesos de monitoreo, debida diligencia de clientes, presentación de reportes y otras exigencias regulatorias.

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