Tercerización en Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo

 

Contar con aliado en el que se pueden confiar labores delicadas es una gran ventaja, especialmente cuando se trata del cumplimiento ALD / CFT. La tercerización –en aquellas jurisdicciones donde es permitida- permite a muchas empresas reguladas reducir sus costos, a la vez que trasladan la carga de personal, la implementación de sistemas automatizados y la implementación de procesos complejos de debida diligencia de clientes.

 

BST Global Consulting facilita el trabajo en conjunto de los equipos de trabajo, mediante procesos propios de comprobada efectividad que se ajustan a la realidad operativa de la empresa. A la vez, los procesos son establecidos prestando especial atención a las exigencias legales y normas internas de la empresa. 

 

El equipo de BST Global Consulting reúne experiencia práctica y conocimientos teóricos en diversos sectores regulados, como entidades financieras y bancarias, empresas del sector bursátil, negocios de servicios monetarios (NSM), casinos y centros de juego, etc.


Algunos de los servicios ofrecidos bajo el esquema de tercerización son:

 

•    Debida diligencia de clientes.

 

•    Monitoreo y control de operaciones.

 

•    Análisis y presentación de reportes de operaciones sospechosas.

 

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