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Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
En BST Global Consulting contamos con profesionales certificados a nivel internacional por las organizaciones más prestigiosas del mundo (AECGR – ACAMS – FIBA - ASCFC), incluso varios de nuestros especialistas son instructores de dichas asociaciones. Entre los servicios que ofrecemos están:
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Asesoría en materia de prevención del lavado de activos, del financiamiento al terrorismo y los delitos financieros.
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Preparación e implementación de planes de capacitación in situ y virtuales:
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Nivel Operativo I: oficiales de cumplimiento, personal del área de control interno y administración de riesgos.
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Nivel Operativo II: accionistas, consejeros y alta gerencia.
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Nivel Operativo III: áreas de administración y jefes de áreas.
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Nivel Operativo IV: operadores múltiples, cajeros y áreas de servicio al cliente.
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Propuesta y elaboración del Manual de Prevención de Delitos de Lavado de Activos y financiamiento al Terrorismo bajo modelos internacionales de ISO, COSO Y SARLAFT.
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Propuesta y elaboración de sus políticas internas bajo modelos internacionales de ISO, COSO, SARLAFT de los siguientes procesos:
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Identificación del cliente.
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Conocimiento del cliente.
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Formación de expediente de clientes, empleados, directivos, consejeros y socios accionistas.
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Manejo de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
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Comité de Comunicación y Control.
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Nombramiento del Oficial de Cumplimiento.
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Adecuación de sus estatutos sociales conforme a lo requerido por las disposiciones generales aplicables a las diversas entidades obligadas al cumplimiento.
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Auditorias de cumplimiento.
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Asesoría en el envío de los reportes de operaciones (sospechosas, inusuales, Internas preocupantes, relevantes, etc.).
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Valoración de su sistema de tecnología de la información respecto al módulo de prevención de delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
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Cumplimiento de las obligaciones contenidas en las leyes y regulaciones locales.